Nuovo promemoria – Rischio di finanziamento del terrorismo
A seconda delle loro attività, dell’area geografica in cui operano o della loro struttura organizzativa, alcune fondazioni possono essere esposte a rischi legati al finanziamento del terrorismo. L’AVF ha elaborato un nuovo promemoria per sensibilizzare le fondazioni a tali rischi e sostenerle nell’individuazione e nella prevenzione degli stessi.
Il promemoria illustra i principali fattori di rischio e le possibili misure di prevenzione e controllo. Si concentra in particolare sulla governance, sui controlli interni, sulla verifica dei beneficiari e delle organizzazioni partner, nonché sulla tracciabilità dell’utilizzo dei fondi.